Gotham City

1 month ago | gothamcity.ch | Marie Maurisse

Blanchiment non signalé: un directeur de Zarattini & Co sanctionné 23 avril 2025 Le chef de la conformité de la banque Zarattini & Co de Lugano écope de 4'000 francs d’amende pour avoir omis de communiquer des soupçons concernant deux relations bancaires, dont l'une liée à la société pétrolière du Venezuela PDVSA.

May 24, 2023 | gothamcity.ch | François Pilet

UBP ouvre une enquête interne suite aux accusations du Sénat américain 24 mai 2023 Moins de deux mois après la publication d'un rapport accablant sur Credit Suisse, la Commission des finances du Sénat s'intéresse désormais aux agissements de l'Union Bancaire Privée (UBP), qui aurait continué d'abriter des fonds non déclarés malgré ses engagements envers la justice des Etats-Unis.

May 24, 2023 | gothamcity.ch | François Pilet

Fraude Ministère public de la Confédération (MPC) Ukraine Ministère public de Zurich Le Bureau national d'enquête ukrainien a obtenu le séquestre de plus de 113 millions de dollars appartenant au milliardaire Kostyantyn Zhevago, propriétaire du groupe zougois Ferrexpo.

May 24, 2023 | gothamcity.ch | François Pilet

Fraude Ministère public de la Confédération (MPC) Etats-Unis Le principal accusé dans le volet suisse de l'affaire 1MDB s'est brouillé avec ses avocats américains suite à des honoraires impayés. "Ils ont reçu des millions", s'exclame pourtant le financier suisse et saoudien.

May 17, 2023 | gothamcity.ch | François Pilet

Litige Tribunal fédéral (TF) Grande-Bretagne HM Revenue & Customs (HMRC) Le célèbre joaillier londonien David Morris International a produit des pièces d'exception pour la famille royale, dont un cadeau d'Élisabeth II à son fils Charles. So british. Mais le fils du fondateur qui dirige désormais l'entreprise, Jeremy Morris, n'aurait pas tout dit au percepteur de son pays.