Eric Smit

Jan 16, 2025 | ftm.nl | Eric Smit

Na vier jaar onderzoek kwam het Openbaar Ministerie in de zaak tegen voormalig ING-topman Ralph Hamers tot de slotsom dat er geen bewijs is om hem te vervolgen. De vier voormalige bestuurders van ABN Amro kregen na bijna vier jaar onderzoek hetzelfde te horen. Het OM deed in beide zaken amper moeite om duidelijk te maken waarop de oordelen zijn gebaseerd. ‘Dat is principieel verkeerd.’ Het Openbaar Ministerie bezorgde Ralph Hamers onlangs een fraai kerstcadeau.

Dec 23, 2024 | ftm.nl | Siem Eikelenboom |Eric Smit

Een rechtbank in het Deense Glostrup heeft CumEx-handelaar Sanjay Shah eerder deze maand veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De rechters achten de Brit schuldig aan een grootschalige belastingfraude, die de Deense schatkist ruim 1 miljard euro kostte. Oud-bankier Sanjay Shah (54) kreeg na een maandenlange rechtszaak onlangs de maximale straf die een Deense rechtbank in een fraudezaak kan opleggen: 12 jaar cel.

Dec 20, 2024 | ftm.nl | Eric Smit

Een vestiging van ABN Amro nam in vijf jaar tijd 17,9 miljoen euro in contanten aan van drugscriminelen. De bank zette dat geld op een betaalrekening van een crimineel netwerk uit Nieuw-Vennep, dat zich specialiseerde in cash witwassen. Dit blijkt uit een strafonderzoek van de FIOD en het Openbaar Ministerie, dat eind november voor de rechter kwam. 0:00 / 0:00 Onze audioverhalen zijn alleen op de eerste dag gratis zonder lidmaatschap te luisteren.

Oct 31, 2024 | ftm.nl | Eric Smit

Een vertrouwelijk onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot uit april van dit jaar geeft een ontluisterend beeld van de organisatie van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Die overheidscommissie onderzoekt of slachtoffers van het toeslagenschandaal aanspraak op compensatie kunnen maken.

Oct 26, 2024 | ftm.nl | Eric Smit

Het Openbaar Ministerie moet een strafonderzoek naar voormalig ING-ceo Ralph Hamers instellen, oordeelde het gerechtshof Den Haag al eind 2020. Hamers was immers bestuurlijk verantwoordelijk voor het ‘ernstig nalatige’ witwasbeleid van de bank. Omdat het OM nog altijd niet tot zijn vervolging is overgegaan, vroegen belanghebbenden de rechter begin deze maand om in te grijpen. De rechter ging daar niet in mee. Eric Smit betoogt waarom strafvervolging van Hamers essentieel is.