Hernán Cappiello

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Es porque supuestamente uno de ellos retiró fondos de un banco; lo dispuso la jueza Servini Por Hernán Cappiello y Federico González del Solar La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento por 90 días de los bienes de Sergio Morales, el exasesor de la Comisión Nacional de valores, y de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los dos empresarios que trabajaron en el origen del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, cuya cotización trepó de repente con el tuit de promoción de...

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El debate por los recursos para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio que arrancará el 11 de agosto en los tribunales federales porteños se trasladó de Comodoro Py al Consejo de la Magistratura. En contra de las advertencias lanzadas por los fiscales, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, dijo que “los recursos están”, al igual que la previsión presupuestaria. También se quejó de que le abran una causa penal al ministro Mariano Cúneo Libarona por este tema.

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Las diferencias en el seno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero contra Lázaro Báez motivaron que se sorteen conjueces para definir el caso. Al haber en la Corte Suprema solo tres jueces, con que uno solo tenga una opinión diferente de los otros dos alcanza para que no se puede conformar una mayoría, que debe ser de tres votos concordantes. Por eso, la Corte resolvió hoy sortear dos conjueces para decidir.

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3 days ago | lanacion.com.ar | Hernán Cappiello |Hernán Cappiello

Con una batería de una docena de medidas de prueba, la Justicia federal reactivó la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Loma de Zamora Martín Insaurralde. Ahora se enfoca en su mano derecha, Juan Pablo Peredo,su máximo hombre de confianza en el ámbito de los bingos; y en la exmujer de Insaurralde Jésica Cirio por transferencias de casi 500.000 dólares realizadas a los Estados Unidos y sus bienes.