Jazmín Cruz

Mexico

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Articles

Lineamientos para aplicar la ley MASC ya fueron publicados

1 week ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

El 20 de junio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura Federal de los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobados en su sesión ordinaria del 24 de febrero de 2025.
Reforma a Ley Antilavado y CPF pasa en comisiones del Senado

1 week ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

El 18 de junio de 2025, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores celebraron sesión extraordinaria en la que aprobaron el dictamen de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal (CPF), con el objetivo de fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, garantizar la estabilidad del sistema financiero y...
Publicar convocatoria a asamblea: ¿por periódico o PSM?

1 week ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

Las asambleas son el órgano supremo de deliberación y decisión dentro de una sociedad anónima. En ellas se abordan temas trascendentales para el rumbo de la empresa: desde la aprobación de estados financieros y distribución de utilidades, hasta decisiones críticas como la transformación o disolución de la entidad. Para que este proceso democrático funcione, es indispensable que los accionistas sean notificados oportunamente sobre su celebración.
The No-Nonsense Guide to a High ROI Loyalty Program for Distributors

1 week ago | ama.org | Jazmín Cruz

A practical blueprint for optimizing incentives and engagementIn today’s fragmented market, loyalty isn’t just given – it’s engineered. This guide helps enterprise manufacturers design distributor programs that drive real ROI through smarter segmentation, performance-based incentives, and behavioral data.
Contrato de arrendamiento ya no vale como domicilio PLD

1 week ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

En el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables, conforme al artículo 17, deben implementar una serie de medidas específicas, entre las cuales destaca la debida identificación de sus clientes.
¿Qué implica la capacitación en actividades vulnerables?

1 week ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

Mediante nuevas acciones, se refuerza la prevención de lavado de dinero. Descubre sectores clave, obligaciones y herramientas digitales para cumplir la Ley antilavado El 13 de junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el Comunicado 31/2025, informó que reforzará la orientación y supervisión para quienes realizan actividades vulnerables previstas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
AI in Action: Optimize your entire Marketing department

2 weeks ago | ama.org | Jazmín Cruz

Discover how AI can transform core business functions—from marketing to HR—with real-world examples that drive growth, reduce costs, and enhance employee experience. Download the AI Playbook now. Helping individuals save time and kickstart creativity with AI tools is a win for any business. But when AI is used to streamline workflows across entire departments, the benefits multiply.
Copias simples en amparo: ¿Tienen validez para probar hechos?

2 weeks ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

En los procesos judiciales, es habitual que las partes ofrezcan documentos para acreditar determinados hechos. No obstante, por desconocimiento o urgencia, con frecuencia se presentan copias simples en lugar de documentos originales o certificados. Esta práctica ha generado dudas sobre el valor probatorio de copias simples en procesos judiciales y sobre los criterios que debe aplicar el juzgador para decidir si pueden tomarse en cuenta dentro del análisis de la prueba.
SHCP simplifica trámites relacionados con actividades vulnerables

2 weeks ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

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¿En qué momento una resolución judicial adquiere eficacia?

2 weeks ago | idconline.mx | Jazmín Cruz

En el ámbito procesal, es común que los términos eficacia y firmeza de una resolución judicial se utilicen de forma indistinta. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, representan conceptos jurídicos distintos que tienen implicaciones prácticas importantes, especialmente en lo relativo a la posibilidad de ejecutar una sentencia.