Jesus Martinez

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En el marco de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana, surge la interrogante sobre si una persona nombrada por decreto presidencial para integrar una comisión consultiva de manera honorífica califica como Persona Políticamente Expuesta (PEP). Este análisis busca esclarecer esta cuestión a la luz de la normativa nacional e internacional.

1 week ago | acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez

La reciente instalación de una nueva embajada de la Federación Rusa en la República Dominicana ha captado la atención no solo de los observadores diplomáticos, sino también del sector financiero nacional e internacional.

2 weeks ago | acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez

Uno de los temas que más debate genera tanto en círculos financieros como en la opinión pública es la facultad de los bancos para cerrar unilateralmente cuentas de clientes. Este artículo tiene como objetivo edificar a la comunidad financiera, a los comunicadores y al público en general sobre los fundamentos legales de esta facultad, evitando malentendidos y resaltando la importancia de comprender el contexto normativo en que se enmarca esta práctica.

2 weeks ago | acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez

El presente artículo tiene como propósito edificar a la comunidad financiera, a los comunicadores y al público en general sobre el concepto, alcance e implicaciones del secreto bancario en la República Dominicana, tal como está establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, modificada por la Ley No. 249-17.

3 weeks ago | acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez

La compra de viviendas “en planos” se ha convertido en un dolor de cabeza, para quienes buscan adquirir su primer hogar o hacer una inversión inmobiliaria. La posibilidad de pagos fraccionados, precios más competitivos y promesas de modernos diseños suelen atraer a muchos compradores. Sin embargo, detrás de estas ventajas, se esconden riesgos contractuales importantes, muchas veces disfrazados en cláusulas abusivas que benefician exclusivamente a la constructora.