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1 week ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
Cada día es más habitual adquirir productos en plataformas extranjeras, contratar servicios digitales o simplemente realizar pagos durante viajes internacionales, se impone una pregunta clave para el consumidor moderno: ¿conviene más usar una tarjeta en moneda nacional o una tarjeta en dólares? La respuesta no es única ni absoluta. Todo dependerá del perfil del usuario, de la frecuencia de las transacciones internacionales, del comportamiento del tipo de cambio.
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1 week ago | 
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Diversos usuarios del sistema financiero han expresado inquietudes respecto a algunas prácticas bancarias que podrían agravar su situación crediticia. Una de las principales preocupaciones es que, al incurrir en un atraso en el pago de una tarjeta de crédito, algunas entidades financieras bloquean el acceso del cliente a otros productos, como acceso a la cuenta de ahorro o pago a sus préstamos hipotecarios o de consumo, incluso si estos se encuentran al día.
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2 weeks ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
En los últimos meses, ha surgido una preocupante práctica por parte de algunas empresas de cobros compulsivos y de algunos abogados que ponen en riesgo los derechos fundamentales de ciudadanos solventes e inocentes.
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2 weeks ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
Los precios de transferencia hacen referencia al valor que se asigna a las transacciones de bienes, servicios o derechos entre empresas que pertenecen a un mismo grupo económico. Estas operaciones deben ajustarse al principio de plena competencia, es decir, deben valorarse como si se realizaran entre partes independientes que actúan en condiciones normales de mercado.
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3 weeks ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
La República Dominicana ha vivido en la última década un auge sin precedentes en el sector inmobiliario. Desde proyectos residenciales en zonas urbanas hasta desarrollos turísticos de gran escala, la inversión en bienes raíces se ha convertido en una de las principales formas de canalizar capital tanto local como extranjero.
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3 weeks ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
En la práctica diaria de los bancos, puestos de bolsa, fiduciarias, fintechs y demás sujetos obligados a aplicar políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), uno de los mayores retos actuales es la correcta identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y es que, bajo la presión regulatoria y el temor a incurrir en sanciones, muchas entidades prefieren sobre reaccionar y clasificar erróneamente a personas como PEP sin contar con...
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1 month ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
En el marco de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana, surge la interrogante sobre si una persona nombrada por decreto presidencial para integrar una comisión consultiva de manera honorífica califica como Persona Políticamente Expuesta (PEP). Este análisis busca esclarecer esta cuestión a la luz de la normativa nacional e internacional.
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1 month ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
La reciente instalación de una nueva embajada de la Federación Rusa en la República Dominicana ha captado la atención no solo de los observadores diplomáticos, sino también del sector financiero nacional e internacional.
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1 month ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
Uno de los temas que más debate genera tanto en círculos financieros como en la opinión pública es la facultad de los bancos para cerrar unilateralmente cuentas de clientes. Este artículo tiene como objetivo edificar a la comunidad financiera, a los comunicadores y al público en general sobre los fundamentos legales de esta facultad, evitando malentendidos y resaltando la importancia de comprender el contexto normativo en que se enmarca esta práctica.
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1 month ago | 
acento.com.do | Jesus Martinez |Jesús Martínez
El presente artículo tiene como propósito edificar a la comunidad financiera, a los comunicadores y al público en general sobre el concepto, alcance e implicaciones del secreto bancario en la República Dominicana, tal como está establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, modificada por la Ley No. 249-17.
