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3 weeks ago | 
noticias.uol.com.br | Flávio VM Costa |Juliana Sayuri
Por essa razão, os promotores do Gaeco (grupo de combate ao crime organizado) pediram, no segundo semestre do ano passado, à Justiça de São Paulo que enviasse a denúncia da Fim da Linha ao BC, para que o órgão tomasse as providências que considerasse cabíveis ao caso. O Banco Central é a autoridade monetária do país e fiscaliza a atuação das instituições financeiras.
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4 weeks ago | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri |Flávio VM Costa
Só para assinantesCarregando player de áudioO prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), transferiu no fim de fevereiro o contrato da Transwolff, empresa de ônibus acusada de elo com o PCC, à Sancetur, empresa da família Chedid. Membros da família Chedid são políticos filiados ao MDB e ao União Brasil. Não houve informe para "manifestação de interesse" de empresas que gostariam de disputar o contrato —ou seja, não houve concorrência.
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Jan 15, 2025 | 
bol.uol.com.br | Juliana Sayuri
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Jan 9, 2025 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri
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Nov 17, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri
Só para assinantesProfissionais do Pacto Global da ONU no Brasil acusam o diretor Otávio Toledo de usar a instituição para beneficiar outras organizações e firmar acordos sem contratos ou memorandos. Entre elas estão o Instituto Alok, do DJ Alok Petrillo, de quem Toledo é amigo, e as organizações internacionais Global Citizen e Togetherband. Funcionários e ex-funcionários do Pacto enviaram uma denúncia que cita o caso ao MPT (Ministério Público do Trabalho), que instaurou inquérito civil.
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Nov 13, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri |Flávio VM Costa |Pedro Borges
O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), e o dirigente da empresa de ônibus Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, fizeram ao menos 71 acordos imobiliários. Pacheco, conhecido como Pandora, é investigado por elo com o PCC. Investigação da Operação Fim da Linha, conduzida pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo), apura se Leite e Pandora são sócios. O presidente da Câmara nega essa relação. A Transwolff é acusada de lavar dinheiro para o PCC.
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Oct 30, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri
Só para assinantesDoze profissionais denunciam casos de assédio moral no Pacto Global da ONU no Brasil. O Ministério Público do Trabalho foi notificado no dia 21 de outubro e, segundo apurou o UOL, deve colher informações preliminares. O caso está sob sigilo. O Pacto é uma iniciativa das Nações Unidas para engajar empresas no desenvolvimento sustentável. Os acusados são o CEO Carlo Linkevieius Pereira e o diretor Otávio Toledo.
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Oct 3, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri |Flávio VM Costa
Só para assinantesA empresa de ônibus Transwolff contratou o escritório de um contador ligado ao vereador Milton Leite (União Brasil) quando se preparava para disputar uma licitação pública da Prefeitura de São Paulo. A Transwolff é uma das empresas acusadas pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), maior facção criminosa do país. O contador é Carlos Eduardo Prado, que é amigo de Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo.
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Sep 27, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri
Só para assinantesO prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, fez um ato de campanha que viola a lei eleitoral: discursou em uma associação abrigada num equipamento público, na zona norte de São Paulo. A lei eleitoral diz que, durante as eleições, agentes públicos não podem usar bens móveis ou imóveis que pertencem à administração pública para beneficiar candidatos.
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Sep 26, 2024 | 
tab.uol.com.br | Juliana Sayuri
O documento não especifica até que mês vigorou esse procedimento. A 123milhas tem R$ 2,5 bilhões em dívidas e atravessa uma recuperação judicial desde agosto de 2023. No primeiro semestre de 2024, teve R$ 31 milhões de prejuízo. A advogada Juliana Morais e a KPMG pediram para a Justiça intimar os sócios para prestar informações sobre o destino dos R$ 45 milhões. Segundo a análise deles, o valor deve ser devolvido ao caixa da 123milhas.
