Julie Søltoft

3 weeks ago | berlingske.dk | Emil Bo Rask |Michael Lund |Julie Søltoft

En byge af kritiske skriverier ramte Bruun & Hjejle i august 2018:Det hæderkronede advokatfirmas arbejde var ensporet, juridisk svagt og uden hold i virkeligheden, lød det. Den hårde kritik, som Berlingske nu kan afsløre, handlede om Bruun & Hjejles advokatundersøgelse af hvidvasksagen i Danske Bank.

3 weeks ago | berlingske.dk | Emil Bo Rask |Michael Lund |Julie Søltoft

I dag er de fremtrædende skikkelser i dansk erhvervsliv. Men for knap syv år siden fik flere af dem sønderlemmende kritik under en af danmarkshistoriens største erhvervsskandaler. De tidligere bankchefer fik eksempelvis påklistret domme som »uerfaren« og »hensynsløs«, og flere fik »betydelig kritik« for at bryde deres »retlige forpligtelser«. Kritikken har dog – indtil nu – været gemt af vejen for offentligheden.

1 month ago | berlingske.dk | Julie Søltoft |Michael Lund |Emil Bo Rask

En hårrejsende advarsel landede i maj 2007 i indbakken hos en medarbejder i Danske Banks estiske filial. Afsenderen var ansat i International Moscow Bank (IMB), en af Ruslands største banker og dengang samarbejdspartner med Danske Bank. Der var tegn på – lød det i e-mailen – at Danske Banks konti hos den russiske bank »i vidt omfang bliver brugt af hvidvaskere til deres vanvittige formål«, som den ansatte skrev.

1 month ago | berlingske.dk | Emil Bo Rask |Julie Søltoft |Michael Lund

Ifølge tre tidligere højtstående chefer i Danske Bank modarbejdede den daværende topchef, Thomas Borgen, en hurtig nedlukning af porteføljen af mistænkelige kunder i den estiske filial. Det skete helt konkret på et skæbnesvangert møde på Kokkedal Slot i sommeren 2014 under et af de centrale forløb i Danske Banks hvidvasksag. Det kan Berlingske afsløre på baggrund af internt og hidtil hemmeligholdt materiale fra sagen.

1 month ago | berlingske.dk | Julie Søltoft |Michael Lund |Emil Bo Rask

Han var ansvarlig for, at Danske Bank overholdt loven, og hans anbefaling var klar:Banken burde grave dybt ned og undersøge »kirkegården«, sagde han i en samtale med bankens øverste chef i foråret 2017. Med »kirkegården« henviste han til bankens historiske portefølje af udenlandske kunder i den estiske filial, der i den periode blev kædet sammen med hvidvask af enorme summer. Men svaret fra Danske Banks daværende topchef, Thomas Borgen, var overraskende:Han sagde nej.