Lukas Kotkamp

1 month ago | ftm.eu | Simon Van Dorpe |Lukas Kotkamp

Welcome to Europe’s Dirty Collars!In this new bi-weekly newsletter, our crime and corruption specialists will bring you the latest on corruption, fraud, money laundering, and shady dealings at the highest levels across Europe. Who’s bending the rules? Who’s getting away with it? And who is blocking the necessary changes? Why are we doing this? As illiberal forces rise all around the globe, the sentiment is growing that Europe is one of the few remaining beacons of democracy.

Jan 17, 2025 | ftm.nl | Lukas Kotkamp

© Luka van Diepen Vandaag 6:00 · 4 MIN Na een bewogen verleden in de notoir corruptie olie-industrie van Kazachstan, maakt de Indiase Arvind Tiku naam als vastgoedondernemer in Nederland. Uit een nieuw document in handen van Follow the Money blijkt dat Tiku zelf omkoping ontdekte binnen zijn bedrijvengroep. Het handelenzat de Indiase oliemiljardair Arvind Tiku al jong in het bloed.

Dec 6, 2024 | ftm.eu | Lukas Kotkamp

European prosecutors accuse Italian bank Unicredit of laundering vast amounts of cash originating from alleged VAT fraud through its German branch, a source with direct knowledge of the matter told Follow the Money. On Friday, German authorities raided a bank in Munich, as part of a probe by European prosecutors into a multi-million euro tax fraud. A source familiar with the matter says that it concerns the German branch of Italian Unicredit.

Aug 7, 2024 | ftm.nl | Lukas Kotkamp

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de omstreden Israëlische grondstoffenmiljardair Dan Gertler, blijkt uit documenten in handen van Follow the Money. Justitie verdenkt hem van omkoping van de Congolese oud-president Joseph Kabila via een Nederlands bedrijf. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) jaagt al jaren op de omstreden Israëlische miljardair Dan Gertler (1973), zo blijkt uit documenten in handen van Follow the Money.

Aug 1, 2024 | ftm.nl | Henk Willem Smits |Remy Koens |Lukas Kotkamp

© Hilde Harshagen Vandaag 6:00· 11 MIN Terwijl politici roepen om een harde aanpak van illegale goksites bloeit die business als nooit tevoren. Dat bleek maar weer op een onlangs gehouden beurs voor online gokken in Amsterdam.